FBI faz alerta sobre novo golpe com criptomoedas
Com um número alto de golpes envolvendo criptomoedas relatados, FBI faz alerta a investidores.
Com o avanço da tecnologia e com a “migração” da economia tradicional para a virtual, os golpes envolvendo criptomoedas tem aumentando significativamente. Com o aumento dos relatos, o FBI, serviço de inteligência e segurança dos EUA, emitiu um comunicado alertando os investidores sobre um novo golpe que está acontecendo. De acordo com o departamento, criminosos estão se passando por advogados de recuperação de fundos para aplicar golpes.
Segundo o relato do FBI, somente entre 2023 e 2024 os criminosos já geraram um prejuízo R$ 54 milhões (US$ 9,9 milhões) em criptomoedas. Por conta do aumento crescente do golpe, houve a divulgação de um comunicado para alertar os investidores com os “falsos advogados” e evitar novos prejuízos.
“Para validar o contato, os “advogados” afirmam que estão trabalhando com, ou que receberam informações sobre o caso da vítima pelo FBI, CFPB, ou outra agência governamental. Em alguns casos, as vítimas entraram em contato com os golpistas em sites falsos, que parecem legítimos, na esperança de recuperar seus fundos”, diz o comunicado.
O FBI alertou também que após o contato prévio e captar as primeiras informações da vítima, os criminosos solicitam um pagamento inicial de honorários para seguirem investigando a situação. Isso fez com que o FBI ressaltasse que as autoridades policiais não cobram valores para investigar crimes e sempre que houver uma cobrança de terceiros é para desconfiar e ligar para a polícia.
“As autoridades policiais não cobram uma taxa das vítimas para investigar crimes. Se alguém alegar uma afiliação com o FBI, entre em contato com o escritório local do FBI para confirmar”, afirmou a agência.
Se mesmo com todas as informações divulgadas o investidor ainda assim cair em golpe, o FBI alerta que façam o registro da ocorrência para que as investigações possam acontecer.
FBI contará com unidade para investigar crimes associados às criptomoedas
Crimes associados às criptomoedas serão investigados por nova unidade do FBI.
Os investimentos em criptomoedas e NFTs estão cada vez mais em alta e muitos fatores podem influenciar em seus valores de mercado. Com isso, não causa estranheza que crimes relacionados a essas tecnologias comecem a existir. Por conta disso, o FBI passou a contar com uma unidade especial para investigar crimes associados às criptomoedas.
A nova unidade do FBI irá lidar diretamente com ransomware e outros delitos ligados a ativos digitais. O anúncio da criação da National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) – nome em inglês da unidade que irá investigar crimes associados às criptomoedas – foi feito nesta quinta-feira (17) pela vice-procuradora-geral Lisa Monaco. Segundo o comunicado divulgado à imprensa, a promotora Eun Young Choi será a encarregada de chefiar o departamento.
“Acho que estamos enviando uma mensagem de que criptomoedas e moedas virtuais não devem ser consideradas um porto seguro. O NCET aprimorará os esforços existentes da Divisão Criminal para fornecer suporte e treinamento às autoridades federais, estaduais, locais e internacionais para que possam desenvolver a capacidade de investigar e processar agressivamente crimes graves envolvendo criptomoedas e ativos digitais nos Estados Unidos e em todo o mundo”, disse Lisa Monaco.
Ainda em 2021, um primeiro passo foi dado para combater os crimes envolvendo NFTs e criptomoedas, tendo sido criado pelo Departamento de Justiça americano uma equipe focada em ativos digitais, composta por especialistas em combate à lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos.